|
|
| |
| |
风控合规高级专员（跨境支付） 点击:3次
工作编号:1537311
|
/月 |
|
顺丰速运有限公司 查看企业资料及职位
|
2025-10-30 |
| 深圳市- 10年以上经验 | 大学本科 | 招1人 | |
|
| |
职位描述 用小程序查看更多 |
|
1、落实公司反洗钱牵头部门的具体工作，实施公司反洗钱架构。牵头开展反洗钱系统优化与数据治理，内部对接各部门，不断优化反洗钱工作流程。
2、根据监管要求，制定和更新公司反洗钱政策、程序和控制措施，确保公司业务符合国内外反洗钱法律法规。
3、负责跨境业务/产品的洗钱风险评估，受理跨境业务咨询。对跨境业务合作伙伴实施强化尽职调查，出具准入意见。
4、持续完善反洗钱名单筛查机制，监督、指导运营团队开展人工审核工作。参与优化跨境业务可疑监测模型，不断提高模型的准确性和有效性。
5、配合境外合作伙伴对公司实施尽职调查。
6、优化完善本岗位工作相关的规章制度及配套系统建设。组织实施反洗钱培训、宣传活动。
7、与监管部门保持沟通，定期向监管报告公司反洗钱工作情况。根据法律法规和监管最新变化，落实反洗钱内控制度及流程迭代更新。
8、统筹分支机构反洗钱相关工作，组织分支机构反洗钱培训，审批反洗钱报送材料。1、5年以上反洗钱相关工作经验，其中至少3年以上在监管机构、银行分行或总行（含总行直属部门）、支付公司总部等从事合规反洗钱管理经验；
2、熟悉跨境支付业务及监管要求，合理把控商户风险，对商户接入进行风险评估审核，并对疑似风险商户进行调查和处理；
3、熟练掌握美国、香港、新加坡等主要国家或地区的反洗钱法律法规及监管规则。 |
|
| |
|
|
| |
|
